ليماسول -اعتقال امرأة تبلغ من العمر 51 عامًا سرقت أكثر من 1.5 مليون دولار من شركة

 

ليماسول -اعتقال امرأة تبلغ من العمر 51 عامًا سرقت أكثر من 1.5 مليون دولار من شركة

اللشكوى التي قدمها مدير شركة قبرصية يبلغ من العمر 47 عامًا ، تبين أن المديرة السابقة للشركة المذكورة ، البالغة من العمر 51 عامًا ، خلال عامي 2020 و 2022 لم تقدم البيانات المالية للشركة ، وفقًا لـ التشريعات القبرصية ، مما أدى إلى غرامات في روسيا.

هذه شركة تقدم خدمات إدارية. بناءً على تعليمات من مالك الشركة المشتكية ، قام المدير الجديد بتأمين بيانات العامين الماضيين من البنك القبرصي حيث يتم الاحتفاظ بالحسابين البنكيين للشركة المذكورة.

وتبين من كشوف الحسابات أن المشتبه بها دفعت مبالغ لشركات وأشخاص طبيعيين لا علاقة لهم بالشركة المشتكية دون موافقة مدير الشركات.
تم دفع ما مجموعه 1،429،211 دولارًا أمريكيًا من حساب واحد و 186،030 يورو من الحساب الثاني. تم القبض على الفتاة البالغة من العمر 51 عامًا بعد مذكرة توقيف قضائية وتم نقلها إلى مكاتب الشرطة حيث من المتوقع أن يتم استجوابها واحتجازها.

المصدر: منتدى الخليج